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一年“营业额”逾两亿元的原油贸易公司就是这个不足15平方米、仅

  • 发表日期:2015-02-19 18:32 |
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  •   日前,东丽经侦支队从一起协查案件中发现线索,展开缜密侦查,成功破获一起特大虚开、非法购买、非法出售案件,涉案价税合计超过两亿元,在全国范围内打响了“严厉打击经济犯罪破案会战”专项行动第一枪,获得领导高度赞扬。据悉,这是本市迄今为止破获的涉案价值最大的虚开案。

      协查案件另有重大线索

      2月13日,东丽接到山西省长治市经侦大队的一份协查通报,当地警方在侦查一起当地某企业高层涉嫌职务侵占的案件时,发现该公司涉案嫌疑人曾经从“天津明达化工

      贸易有限公司”非法购买22张,涉案价值248万元。经侦支队在协查过程中发现,明达公司负责人徐某某存在虚假注册公司以及虚开、非法购买、非法出售专用的重大嫌疑,遂于当日立案侦查。

      皮包公司营业额逾两亿

      在市局经侦总队及国税稽查局的协助下,办案很快找到明达公司的注册地、位于东丽区华明街某小区的一处底商,但到达现场才发现此处商户为一家发廊。觉得其中定有蹊跷,通过国税稽查局很快确定了明达公司的真正——位于天津站附近某小区的一处民宅。2月14日,办案赶到此处,但大门紧锁。次日,和国税稽查局再次来到此处,以“税务稽查”的名义顺利敲达公司的大门。根据财税记录显示,这是一家自2010年6月至今一年多时间营业额超过两亿元、纳税百余万元的

      贸易公司,根据税务人员的经验判断,这应该是一家拥有上百名员工的大型企业,而进屋一看,这家“实力雄厚”的公司面积不足15平方米,只有一套桌椅和一间厕所,因余额不足连电表都停转了。总经理徐某某(男,49岁,省人)、财务总监张某(女,37岁,本市人)和业务主管徐某(男,48岁,徐某某堂弟)倒是全部等候在现场,令人啼笑皆非的是,这3名企业高层就是明达公司的全部员工。

      5本账簿自己记下

      面对的讯问,三个“高层”如事先商量好一般三缄其口,只是反复强调自己的公司主要经营煤焦油的来料加工生意,以煤焦油为原料加工成汽油、柴油等成品油后再销往山西等十多个省市,并装模作样地打开一个从寄来的快递包裹,声称是刚刚寄来的成品油样本,再加工生产汽油、柴油,却没有加工流程。说加工厂在的总经理徐某某,甚至连加工厂的具体地址都说不清。

      此时,细心的发现,财务总监张某的眼睛总是下意识瞟向保险柜,当即命令其打开保险柜,此时厚厚的两摞账簿让总经理顿时瘫倒在地。趁热打铁,根据张某的进一步供述,从张某家中衣柜起获另外的账簿。原来,三人将全部资金流向、业务往来笔笔都记录在册,这5本详实的账簿,成为三人违法犯罪的。徐某某等三人随即被带往经侦支队作进一步审查。

      不惜纳税百万

      经连夜突审,三人供述了全部犯罪经过。原来,天津明达化工

      贸易有限公司,是徐某某以其侄子名义注册的,公司全部业务就是虚开、非法购买、非法出售专用等犯罪活动。一开始徐某某也是从省经营油料生意,但后来发现“倒票”来钱更快,于是徐某某通过“上家中间人”杜某,以票面额2.2%至4.3%不等的开票费比例购买专用,然后再以4.5%至6.5%的开票费比例将转卖给“下家中间人”购票人。短短一年多的时间,徐某某等人以同样手段先后购进471张,转手倒卖2063张,名目涉及化工、建筑、日用品、劳保用品、建材等数十个领域,遍及天津、、、河南、山东、江苏、等各地企业69家,价税合计两亿元,徐某某等人非法获利达400余万元,致使国家税款流失达3000余万元,严重了国家税收征管秩序,给国家造成重大损失。

      在作案过程中,徐某某可谓,因为企业有多少经营额,就应该纳多少税,这就是税控率。为掩人耳目,徐某某严格按照税控率进行着违法行为,因为他深知税控率过低势必会引起税务稽查部门的。而且,为了逃避打击,徐某某细水长流绝不贪多,不惜自己获利少一点,也要每年“依法”交税,100余万元的税款成了徐某某的“隐身草”。

      根据徐某某的供述,办案连夜奔赴省,经过5昼夜蹲堵,将藏匿于家中的“上家中间人”杜某夫妇抓获归案,落网之时夫妇二人还正在为网上转账、快递忙得不亦乐乎。

      昨日,徐某某等五人因涉嫌虚开专用被依法,其余上家、下家各地警方正在全力追捕中。

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